La United Arab Emirates Bank a infligé une amende de 100 millions de dirhams sur l'une des sociétés d'échange, selon l'article 137 de la loi sur le décret n ° 14 de 2018 concernant la banque centrale et les installations d'organisation et les activités financières et ses modifications.
Selon un communiqué de presse publié aujourd'hui, la sanction financière est fondée sur les résultats des inspections menées par la banque centrale de la société d'échange, qui a révélé l'existence de défaillances graves dans le contexte de la confrontation du blanchiment d'argent, du financement terroriste, du financement des organisations illégales et de la législation pertinente.
La banque centrale, par le biais de ses missions de surveillance et de réglementation, s'efforce de garantir l'engagement de toutes les sociétés d'échange, de leurs propriétaires et employés à la législation en vigueur dans l'État, ainsi que les réglementations et normes approuvées par l'informatique, dans le but de préserver la transparence et l'intégrité des transactions financières dans le cadre des efforts pour protéger le système financier de l'État.
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