La United Arab Emirates Bank a imposé une sanction financière à une banque de travailleurs du pays, selon l'article (14) de la loi sur les décrets n ° (20) de 2018 concernant les crimes de blanchiment d'argent, la lutte contre le financement terroriste, le financement des organisations et modifications illégales.
L'imposition de la sanction financière intervient après avoir évalué les résultats de l'inspection menée par la Banque centrale, qui a révélé le non-respect de la banque à se conformer au cadre du travail face aux crimes de blanchiment d'argent, au financement terroriste, au financement des organisations illégales et aux sanctions pertinentes.
La banque centrale travaille par le biais de ses tâches de surveillance et de réglementation pour garantir l'engagement de toutes les banques et de leurs employés aux lois en vigueur aux EAU, ainsi que les réglementations et normes approuvées par elle, dans le but de préserver la transparence et l'intégrité du secteur bancaire et la protection du système financier de l'État.
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