La Banque suisse de Credit Swiss a accepté de payer 511 millions de dollars aux autorités américaines en échange de la mise en place de sa poursuite de fraude fiscale, selon le groupe "UBS" propriétaire de la banque et du ministère américain de la Justice.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que le règlement comprend la gestion frauduleuse des comptes externes à Singapour appartenant à de riches agents américains qui ont cherché à échapper aux impôts aux États-Unis entre 2010 et 2021.
En 2023, le groupe "UBS" a acquis Credit Swiss, sous pression des autorités suisses pour éviter la faillite.
Le ministère de la Justice a expliqué que le crédit suisse "a reconnu la culpabilité et une dette aujourd'hui pour son implication dans la cachette de plus de quatre milliards de dollars d'au moins 475 comptes externes des autorités fiscales américaines", y compris en forgeant des documents et en annonçant de faux dons.
Le ministère a considéré que les pratiques de crédit Suez contredisaient un règlement qui a été conclu avec les États-Unis en mai 2014.
"UPS" a annoncé l'accord, selon le crédit Suez, coupable et s'est engagé à payer 511 millions de dollars, et a confirmé dans un communiqué qu'il "n'est pas impliqué dans ce comportement et ne tolère pas l'évasion fiscale".
Le crédit Suez s'est engagé à changer son approche après en 2014, il a accepté de payer une amende de 2,6 milliards de dollars pour mettre fin à sa poursuite de la fraude fiscale aux États-Unis.
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