Les Émirats arabes unis se préparent à accueillir le sommet du "rôle du secteur des entreprises et des professions non financières spécifiées dans la lutte contre les délits financiers" organisés par le ministère de l'économie et le bureau exécutif du contrôle et l'interdiction de la prolifération du 16 au 17 avril 2025 à Dubaï.
Le sommet mettra en évidence les efforts pour lutter contre le financement terroriste et le financement de la propagation des armes, en renforçant la conformité et la coopération entre les secteurs public et privé.
Le sommet est une plate-forme majeure pour accroître la sensibilisation aux exigences nationales et internationales mises à jour approuvées par le groupe de travail financier (FAF), et en se concentrant sur les procédures d'identification et de vérification des clients en fonction des exigences des sanctions financières ciblées concernées dans la lutte contre le financement terroriste et la propagation des armes.
Le sommet vise à permettre le secteur des entreprises non financiers et les professions financières spécifiées - y compris les agents immobiliers et les marchands de métaux précieux - d'appliquer efficacement les dernières mesures réglementaires.
À cet égard, Talal Al -Tunaiji, directeur du bureau exécutif du contrôle et interdiction de la prolifération, a souligné l'importance du sommet dans le renforcement du partenariat entre le secteur public et le secteur privé et le respect des exigences nationales concernant la lutte contre le financement du terrorisme et la propagation des armes.
Il a souligné que l'étude de l'évaluation du risque de financement terroriste et de la propagation des armes est un élément crucial pour renforcer les efforts nationaux pour lutter contre les délits financiers.
Al -Tunai a déclaré: "Ce sommet affirme la passion des EAU à se conformer aux normes internationales, car elle reflète les efforts en cours déployés par les autorités nationales et le secteur privé pour améliorer le cadre législatif pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement et la propagation des armes dans le pays."
Il a ajouté que la coopération entre les secteurs public et privé joue un rôle central dans l'amélioration du système de signalement des activités suspectes et de lutte contre l'évasion des sanctions.
Il a expliqué qu'en renforçant les partenariats, nous pouvons garantir l'exactitude, l'achèvement et l'efficacité des données dérivées du secteur et des professions des entreprises non financières spécifiées, qui soutient directement nos efforts nationaux dans la lutte contre le financement illégal et contribue à la construction d'un système financier plus transparent et durable.
Al -Tunaiji a également souligné les efforts en cours déployés par le gouvernement des EAU par le biais des organismes d'application de la loi et de l'unité d'information financière, soulignant que l'objectif est de travailler en main pour protéger et stabiliser le système financier.
Il a souligné que ce sommet fait partie des efforts en cours pour établir des partenariats solides entre les secteurs public et privé dans la lutte contre les délits financiers.
Le Sommet des deux jours, une série de discussions interactives et d'études de modèles associés qui traitent des moyens de lutter contre les délits financiers. Ces séances joueront un rôle central dans l'amélioration de l'engagement de l'État de haut niveau dans la lutte contre le financement illégal et la garantie qu'elle est harmonieuse avec les normes internationales.
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