Mubasher-Abu Dhabi: La Banque centrale des Émirats arabes unis a annoncé l'imposition de sanctions financières sur deux succursales d'un deux fils à deux fils étrangères travaillant dans le pays, après avoir suivi les violations liées au non-engagement aux procédures pour faire face à des crimes de blanchiment d'argent et lutté contre le financement terroriste. La valeur de l'amende imposée à la première succursale s'élevait à 10,6 millions de dirhams, tandis que la deuxième succursale a été condamnée à une amende à 7,5 millions de dirhams.
La banque a expliqué que ces sanctions sont fondées sur l'article 14 du décret de la loi fédérale n ° 20 de 2018 concernant la confrontation des crimes de blanchiment d'argent, luttant sur le financement terroriste et le financement des organisations illégales, à la lumière des résultats des banques menées par la banque sur les deux banques.
Les inspections ont révélé qu'il existe des échecs et des violations liés au manque de conformité avec le cadre organisationnel pour faire face à un blanchiment d'argent et à un financement terroriste, en plus de ne pas respecter la législation pertinente en vigueur dans l'État.
La Banque centrale affirme son engagement envers son rôle de supervision et d'organisation afin de garantir l'engagement des banques et des institutions financières opérant dans le pays aux lois et réglementations en vigueur, y compris les critères approuvés pour lutter contre les crimes financiers, dans le cadre des efforts continus pour protéger l'intégrité et la transparence du système financier des EAU.
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